Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT

El sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es un conjunto de políticas, controles, procedimientos y herramientas en caminados a blindar las actividades o relaciones con nuestro grupos de trabajo (Clientes, proveedores, aliados, empleados y accionistas) para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Nuestro Compromiso con la Prevención del Lavado de Activos

En el CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (CDI) SAS entendemos la importancia de mantener la integridad de nuestro sistema de salud y prevenir el uso indebido de nuestros servicios. Por ello, hemos implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

Objetivos

Identificar y mitigar riesgos relacionados con el lavado de activos en las operaciones diarias de la entidad
Establecer mecanismos de monitoreo que permitan detectar transacciones o conductas inusuales que puedan indicar actividades ilícitas.
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones y normativas establecidas por las autoridades competentes, evitando sanciones legales y administrativas.
Fomentar una cultura organizacional que valore la ética y la transparencia, sensibilizando a todos los empleados sobre la importancia de prevenir el lavado de activos.
Establecer un proceso de revisión y mejora continua del sistema Sarlaft, adaptándose a cambios en la normativa, el entorno operativo y los riesgos emergentes.

LÍnea de transparencia

Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con Corrupción, Opacidad, Fraude, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo en CDI SAS, agradecemos reportarla a través de la Línea de transparencia.

Diligenciar formulario lÍnea de transparencia

El correo electrónico para denuncias en CDI S.A.S es: líneadetransparencia@cdi.net.co